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[公告]中国外运:关于聘免会计师事务所的公告

时间:2019-10-08  访问:

 

[公告]中国外运:关于聘免会计师事务所的公告


股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2019-027号



中国外运股份有限公司

关于聘免会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第二届
董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议
案》,同意公司不再聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称“信
永中和(香港)”)为公司国际审计师;并续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,
审计费用合计为950万元人民币,其中财务报告审计费用为795万元人民币,内
部控制审计费用为155万元人民币,任期至公司2019年度股东大会结束时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于不再聘任信永中和(香港)的说明

公司于2017年度股东大会审议通过了分别聘任信永中和(香港)及信永中和
担任公司2018年度国际和中国审计师的议案。鉴于公司已从国际财务报告准则改
为采纳中国企业会计准则作为公司会计准则,并仅按照中国企业会计准则编制一
套公司财务报表,因此,公司不再聘任信永中和(香港)为公司国际审计师。公
司已就上述事项与信永中和(香港)进行了事先沟通,信永中和(香港)对该事
项无异议,且确认不存在任何与不再聘任一事相关的事项需提请公司股东关注。

信永中和(香港)在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,
切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会对信永中和(香港)于其任期内所
提供的专业服务及支持表示衷心感谢。




二、关于信永中和的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立于2012年3月,是一家经财政部、
中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的综合性会计
师事务所,经营范围主要为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,


出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;
基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训;法律、法规规定的其他业务。




三、关于聘免会计师事务所履行的程序

(一)2019年5月16日,公司召开董事会审计委员会2019年度第三次会议,
审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》,并同意将上述议案
提交董事会审议。


(二)公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》进
行了事前审核,并发表了认可意见,同意将上述议案提交董事会审议。


(三)2019年5月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了
《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》,并同意将上述议案提交股东大
会审议。


(四)公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》及
相关资料进行了认真审阅,并发表了同意的独立意见。


(五)本次聘免会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。






中国外运股份有限公司

董事会

二○一九年五月十六日


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