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[公告]*ST烯碳:关于聘请会计师事务所的公告

时间:2019-05-18  访问:

 

[公告]*ST烯碳:关于聘请会计师事务所的公告


证券代码:000511 证券简称:*ST烯碳 公告编号:2017-014



银基烯碳新材料股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




本公司于2017年4月7日召开第九届董事会2017年第一次临时会议,会议审
议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,现将有关事项说明如下:

一、聘请会计师事务所的情况说明

经董事会审计委员会提议审核,并经公司第九届董事会2017年第一次临时会
议审议通过,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴
华事务所”)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,财务审
计费用和内部审计费用合计100万元。


二、拟聘会计师事务所情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部批准,由国
家工商行政管理局登记注册成立的,具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、
财税和工程咨询等专业服务机构。


中兴华事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2013年公司进行合
伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,设有
江苏分所、镇江分所、南通分所等共计20个分子机构。中兴华事务所出资额2821
万,从业人员近千人,现有注册会计师480(其中北京总所158人),其中具有证券、
期货相关业务资格的注册会计师52人,注册评估师87人,注册税务师56人,工
程师、律师等资格的42人。


三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘请中兴华事务所进行了充分的了解,经公
司董事会审计委员会会议通过了《关于聘请中兴华事务所为公司2016年度财务审


计和内部控制审计机构的议案》,同意聘请中兴华事务所为我公司2016年度财务报
告和内部控制报告审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。


2、2017年4月7日,公司召开了第九届董事会2017年第一次临时会议审议通
过了《关于聘请会计师事务所的议案》

3、公司将于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于
聘请会计师事务所的议案》。


四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了事前审核意见。独立董事
认为:公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多
年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。公
司聘请会计师事务所的审议程序符合相关法规的规定,所确定的2016年度审计费
用是合理的,同意本议案提请公司股东大会表决。


五、特别风险提示:虽然前期中兴华事务所对承接公司2016年度审计工作进
行了详尽的尽职调查,同时表示将增加审计力量,争取如期完成审计工作,但仍然
存在无法在法定披露日期前披露2016年年度报告的可能性。公司将根据上述事项
进展情况按规定履行信息披露义务,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
()为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公
司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。


六、其他

本次关于聘请会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过。


特此公告







银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二0一七年四月七日


  中财网

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