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*ST佳电关于聘请会计师事务所的公告

时间:2019-02-11  访问:

  证券代码:000922 证券简称:*ST佳电 公告编号:2017-52

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

  关于聘请会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8

  月 26日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了关于《聘请会计师事务所》的议案,现将有关事项公告如下:

  一、聘请会计师事务所相关情况说明

  公司在 2016 年度审计工作完成后,董事会、股东大会未对聘请或续聘公司

  2017年度审计机构事项做出决议。

  鉴于公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供审计服务满 5年,根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字【2003】13 号)“签字注册会计师连续为上市公司提供审计服务的期限不得超过 5 年”,为确保公司审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司慎重筛选、调查和考虑,公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2017年度财务审计和内部控制审计机构,聘请期限为一年,费用合计 74万元。

  二、拟聘请会计师事务所基本情况中天运成立于 1994年 3月,旗下设有中天和资产评估有限公司(证券、期货业务资质)、中天运工程造价咨询有限公司(甲级资质)、北京中天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地土地评估有限公司等专业公司,逐步实现了多元经营和集团化管理模式。

  中天运拥有健全的职业资格和资质,包括证券、期货相关业务审计资质,证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地场土地评估资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和资质。

  三、拟聘请会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会事前与中天运相关人员进行了充分的沟通与交流,并对中天运的相关资质进行了核查,召开董事会审计委员会会议形成书面审核意见提交公司董事会。

  2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见,认为中天运具有证券、期

  货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公

  司 2017年度审计工作要求,同意提交公司董事会审议。

  3、2017 年 8 月 26 日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了

  关于《聘请会计师事务所》的议案,同意聘请中天运为公司 2017年度审计机构。

  4、公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司本次聘请会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司利益和股东利益。同意聘请中天运为公司 2017 年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

  5、本次聘请会计师事务所事项需提交股东大会审议,自公司股东大会批准之日起生效。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第十四次会议决议;

  2、独立董事事前认意见;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

  董 事 会

  2017年 8月 28日
责任编辑:cnfol001

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